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La investigación llegó a instancia final y fue elevada a juicio oral por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia.

La causa comenzó tras un alerta de AFIP y el Banco Nación, quienes reportaron movimientos extraños en cuentas bancarias de beneficiarios de planes sociales y Asignación Universal. 

Este dato sirvió para investigar a los propietarios de esas cuentas, que eran humildes personas que habían accedido al trato: dinero a cambio de entregar sus tarjetas de débito. 

 



El fiscal del caso, Patricio Sabadini, detalló que la modalidad consistía en hacer depósitos de pesos argentinos, que luego de unos 30 minutos eran utilizados para "compras sospechosas" con débito en el Paraguay. 


Con el avance de la investigación, se logró determinar que esas compras eran ficticias. En presunta complicidad con casas de cambio de Asunción y Encarnación, se utilizaban los posnet para "registrar" el débito del dinero y recibían dólares en efectivo (a cotización oficial).

 



Esos dólares eran ingresados a la Argentina, a donde se vendían a "precio blue", en el mercado ilegal; obteniéndose así una fenomenal ganancia que volvía al circuito de depósitos en cuentas bancarias.

 


 

LA ACUSACIÓN

"Se atribuye a los encartados la integraciónde una organización con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, que desplegó una actividad ilícita ininterrumpida desde el año 2012 a 2015 tendientea dar apariencia de licitud a ganancias de procedencia ilícita, ello mediante la aplicación y puesta en circulación de importantes sumas de dinero en el circuito bancario a través de depósitos en cajas de ahorro de clientes del Banco Nación y otras entidades bancarias, como así la adquisición de bienes registrables- vehículos-, maniobra organizada en la que participaron un gran número de personas con diferentes roles a efectos de concretar el lavado de activos a gran escala.

 

 

 

 

En el esquema financiero pergeñado, se realizaban depósitos de dinero en efectivo por sumas consecutivas de aproximadamente $40.000 en cajas de ahorros de diversas personas, a partir de los cuales dichas sumas ingresaron al circuito legal bancario y al patrimonio de sus titulares en proporciones que no se condicen con su capacidad económica, a la par que se verificaban, seguidamente, compras en el exterior con débito automático por los mismos montos dinerarios,lo que en realidad constituía un ropaje para la compra o adquisición de dólares estadounidenses, que posteriormente eran ingresados al país desde el Paraguay para su venta a la cotización de dólar libre o blue, volviendo a inyectarse los montos obtenidos en pesos en las cuentas bancarias, generando estecircuito ilegal un importante margen de ganancia ilícita que se verificó a lo largo de la comisión de la maniobra investigada".

 

 

 







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